证券代码：600855   证券简称：航天长峰      公告编号：2023-010

(资料图片仅供参考)

          北京航天长峰股份有限公司

       十一届三十三次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

厦八层 822 会议室现场方式召开了十一届三十三次董事会会议，应到

董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议

了本次会议的议案，形成了如下决议：

  此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

大会审议表决。

  此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

东大会审议表决。

  详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

会审议表决。

  此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合

并实现的归属于母公司所有者的净利润为 5,477,761.49 元，母公司

年末累计可供股东分配的利润为 105,489,616.30 元。鉴于目前公司

正处于再融资的关键阶段，根据中国证券监督管理委员会《证券发行

与承销管理办法》、

        《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

及《公司章程》等的相关规定，公司不具备实施利润分配的必要条件。

故拟定 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本

公积金转增股本和其他形式的分配。公司完成再融资发行后，承诺如

无特殊情况，

     将根据 2022 年度和 2023 年上半年的盈利情况制定 2023

年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。详见《北

京航天长峰股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》

（公告编号：2023-012）。

  独立董事发表相关意见，认为：2022 年度拟不进行利润分配的预

案符合公司章程和法律法规的有关规定，有利于保护全体股东的利益，

有利于公司长远发展。

  此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  此议案需提交股东大会审议表决。

东大会审议表决。

  此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

构申请综合授信的议案。

  公司同意向航天科工财务有限责任公司申请 7.5 亿元综合授信；

向中信银行北京分行申请 6 亿元综合授信；向广发银行北京安贞支行

申请 5 亿元综合授信；向中国进出口银行申请 4 亿元综合授信；向招

商银行北京分行申请 2.5 亿元综合授信；向上海浦东发展银行北京永

定路支行申请 2.3 亿元综合授信；向工商银行北京永定路支行申请

信；向工商银行佛山市石湾支行申请 1.4 亿元综合授信；向国家开发

银行申请 1.2 亿元综合授信；向招商银行佛山南海支行申请 1 亿元综

合授信；向中国银行朝阳分行申请 0.8 亿元综合授信；向招商银行朝

阳分行申请 0.6 亿元综合授信；向其他等金融机构合计申请综合授信

额度 3.05 亿元，共计申请 39.15 亿元综合授信额度。申请综合授信

主要用于流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证，票据贴

现等相关业务。授信期限均为一年，此综合授信适用于下属分子公司。

  此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  此议案需提交股东大会审议表决。

交易事项的持续风险评估报告的议案。详见《北京航天长峰股份有

限公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续

风险评估报告》，关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、何建

平、邱旭阳回避了表决。

  此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回

避。

     此议案需提交股东大会审议表决。

事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提航天柏克

商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充

分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财

务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。详见《北京航天

长峰股份有限公司关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减

值的公告》（公告编号：2023-013）。

     此议案表决结果如下：9 票赞成，票 0 弃权，0 票反对。

   此议案需提交股东大会审议表决。

《北京航天长峰股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公

告》（公告编号：2023-014）。

     此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   此议案需提交股东大会审议表决。

意提交股东大会审议表决。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈

广才、何建平、邱旭阳回避了表决。独立董事发表了事前认可意

见，董事会审计委员会发表了书面审核意见，详见《北京航天长峰

股份有限公司 2023 年度预计日常性关联交易公告》

                         （公告编号：

   此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回

避。

的专项报告》

     。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

   此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

   此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

“三确保，三突破”年度工作总目标，以“防范化解风险、改进内

部控制、完善公司治理、提高经营质效”为工作思路，坚持问题导

向、目标导向和结果导向相统一，深入推进内控体系建设与监督工

作。建立健全与公司发展战略相适应的以提升风险管理能力为目

标、规章制度体系建设与流程优化为基础、内部控制与监督为手

段、合规管理监督为重点、协同应用审计工作成果的“一体化”风

控体系，以综合治理“7+1”专项治理任务为重点，统筹推进综合治

理专项行动、

     “合规管理强化年”专项工作、虚假贸易业务专项整治

行动，以及风险防范化解攻坚战，强化风控监督评价结果运用和闭

环管理，落实违规经营投资责任追究机制，全面提升依法合规经营

和抗风险能力。

   此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

                         ，同意提交股东大

会审议。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

公司 2022 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

                北京航天长峰股份有限公司

                     董事会

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